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Der Aufsichtsrat der INDUS Holding AG

Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Amtszeiten

  Mitglied seitAblauf der Amtszeit
Jürgen AbromeitAufsichtsratsvorsitzender2018HV 2023
Wolfgang Lemb*Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender2018HV 2023
Dr. Jürgen AllerkampMitglied des Aufsichtsrats2007HV 2023
Dr. Dorothee BeckerMitglied des Aufsichtsrats2014HV 2023
Dorothee Diehm*Mitglied des Aufsichtsrats2018HV 2023
Pia Fischinger*Mitglied des Aufsichtsrats2018HV 2023
Gerold Klausmann*Mitglied des Aufsichtsrats2018HV 2023
Isabella PfallerMitglied des Aufsichtsrats2018HV 2023
Sergej Schönhals*Mitglied des Aufsichtsrats2018HV 2023
Helmut SpäthMitglied des Aufsichtsrats2012HV 2023
Uwe Trinogga*Mitglied des Aufsichtsrats2018HV 2023
Carl Martin WelckerMitglied des Aufsichtsrats2010HV 2023
Die Aufsichtsratsmitglieder werden für eine Dauer von 5 Jahren bestellt; eine Wiederwahl ist zulässig. Bei ihrer Wiederwahl dürfen die Kandidaten nicht älter als 70 Jahre sein.

*Arbeitnehmervertreter

Ausschüsse

Vermittlungsausschuss nach §27 Abs. 3 MitbestG
Jürgen AbromeitVorsitzender
Wolfgang Lemb
Isabella Pfaller
Pia Fischinger
 
Prüfungsausschuss
Isabella PfallerVorsitzende
Dr. Jürgen Allerkamp
Gerold Klausmann
 
Personalausschuss
Jürgen AbromeitVorsitzender
Wolfgang Lemb
Dr. Dorothee Becker
Dorothee Diehm
 
Nominierungsausschuss
Jürgen AbromeitVorsitzender
Isabella Pfaller
Carl Martin Welcker

Bericht des Aufsichtsrats

Der Bericht des Aufsichtsrats informiert über die im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Sitzungen und Themenschwerpunkte, die Arbeit der Ausschüsse sowie die Beratung der Jahresabschlüsse und den Dividendenvorschlag.

Lebensläufe und Mandate der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrats

Jürgen Abromeit, Aufsichtsratsvorsitzender

  • Geboren 1960 in Holzhausen Georgsmarienhütte, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung zum Bankkaufmann

  • 1982 – 1998 Bankmanager bei der Dresdner Bank und der Commerzbank, überwiegend im Firmenkundengeschäft und Investment Banking

  • 1998 – 2008 Leiter Finanzen im Stahlkonzern Georgsmarienhütte (GMH), u.a. Geschäftsführung mehrerer Tochterunternehmen und Verantwortung der Sparte Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau als Bereichsvorstand in der Unternehmensgruppe

  • 2008-2018 Mitglied des Vorstandes der INDUS Holding AG, ab Juli 2012 Vorsitzender des Vorstandes

 

Jürgen Abromeit ist zudem Vorsitzender des Vermittlungsausschusses nach §27 Abs.3 MitbestG, Vorsitzender des Personalausschusses und Vorsitzender des Nominierungsausschusses. 

Dr. Jürgen Allerkamp

  • Geboren 1956 in Brakel bei Höxter, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Rechts- und Staatswissenschaften (Volljurist), Promotion

  • 1987-1991 Justitiar Westdeutsche Landesbank, Düsseldorf

  • 1991-1997 Bereichsleiter Vorstandssekretariat/Recht, stellvertretendes Mitglied des Vorstandes, zuletzt Mitglied des Vorstandes der Stadtsparkasse Dresden

  • 1997-2010 Mitglied des Vorstandes der Nord/LB, Hannover

  • 2010-2012 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hypothekenbank AG, Hannover

  • Seit 2015 Vorsitzender des Vorstands der Investitionsbank Berlin


Herr Dr. Allerkamp ist seit 2007 Mitglied des Aufsichtsrats der INDUS Holding AG. Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

  • BPWT Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Berlin, Vorsitzender des Aufsichtsrates (nicht börsennotiert)

  • IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin (nicht börsennotiert)


Die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine Konzerngesellschaft der Investitionsbank Berlin.

Dr. Dorothee Becker

  • Geboren 1966 in Wuppertal, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Promotion

  • 1998-1999 Tätigkeit an der Akademie der Ruhr-Universität Bochum

  • 2000-2011 Kaufmännische Leiterin des mittelständischen Unternehmens Gebr. Becker GmbH, Wuppertal

  • Seit 2011 Mitglied und Sprecherin der Geschäftsführung der Gebr. Becker GmbH, Wuppertal.


Frau Dr. Becker ist seit Juni 2014 ist Mitglied des Aufsichtsrates der INDUS Holding AG.
Frau Dr. Becker ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

Isabella Pfaller

  • Geboren 1968 in Regensburg, deutsche Staatsangehörigkeit, Studium der Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg, Examen als Diplom-Mathematikerin (Univ.), Stipendiatin der Friedrich-Naumann-Stiftung

  • Examinierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin

  • 1994 – 2001 Managerin mit Prokura, Prüfungsleiterin, Prüfungsassistentin bei der KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft, Nürnberg, München, London

  • 2002 – 2017 Fach- und Führungsaufgaben bei der Münchener Rück AG, München, zuletzt Bereichsleiterin Financial and Regulatory Reporting

  • Seit 2018, Mitglied des Vorstands der Konzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern, München, verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen


Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

  • CONSAL Beteiligungsgesellschaft AG, München (nicht börsennotiert)

  • Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken (nicht börsennotiert)

  • Saarland Feuerversicherung AG, Saarbrücken (nicht börsennotiert)

  • Saarland Lebensversicherung AG, Saarbrücken (nicht börsennotiert)

 
Die CONSAL Beteiligungsgesellschaft AG, die Union Krankenversicherung AG, die Saarland Feuerversicherung AG und die Saarland Lebensversicherung AG sind Konzerngesellschaften des Konzerns der Versicherungskammer Bayern.

Helmut Späth

  • Geboren 1952 in Langenau/Ulm, deutsche Staatsangehörigkeit, Banklehre und Studium der Wirtschaftswissenschaften (ehemals Wirtschaftsprüfer sowie Steuerberater)

  • 1983-1988 KPMG Peat Marwick Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main

  • 1989-1993 Leiter Bereich Beteiligungen, AMB Aachener und Münchener Beteiligungs AG (AMB Generali), Aachen

  • 1994-1997 Mitglied des Vorstandes der Thuringia-Versicherungs AG, (AMB Generali), München

  • 1997-2017 Mitglied des Vorstandes Versicherungskammer Bayern, München

  • 2004-2017 stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, München. Im Vorstand zuständig für die Ressorts Finanzen und Rechnungswesen.


Herr Späth ist seit Juli 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der INDUS Holding AG. Weitere Mandate im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

  • Ifb AG, Köln, Vorsitzender des Aufsichtsrates (nicht börsennotiert)

  • Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, München (bis 16. April 2018) (nicht börsennotiert)

  • Saarland Feuerversicherung AG, Saarbrücken (bis 23. April 2018) (nicht börsennotiert)

  • Saarland Lebensversicherung AG, Saarbrücken (bis 23. April 2018) (nicht börsennotiert)


Die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, die Saarland Feuerversicherung AG und die Saarland Lebensversicherung AG sind Konzerngesellschaften des Konzerns der Versicherungskammer Bayern.

Carl Martin Welcker

  • Geboren 1960 in Köln, deutsche Staatsangehörigkeit, Ausbildung als Maschinenschlosser und Studium des Wirtschaftsingenieurwesens

  • 1990 Assistent der Geschäftsleitung bei Fa. Klingelnberg Söhne, Remscheid

  • 1991 Assistent der Geschäftsleitung bei International Knife and Saw Inc.,Cincinnati/Ohio, USA

  • 1992 Mitglied der Geschäftsleitung der Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln

  • Seit 1993 Geschäftsführender Gesellschafter der Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln


Herr Welcker ist seit Februar 2010 Mitglied des Aufsichtsrats der INDUS Holding AG.
Herr Welcker ist kein Mitglied in sonstigen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.